Сопровождение инвестиций в Аргентине
Аудит контрагентов, защита ваших будущих активов и другая помощь
Чем я могу помочь вам, если вы хотите серьёзно инвестировать в Аргентинские активы:
Моя помощь отличается от стоящих перед клиентом инвестиционных целей:
1. Прорабатываю и предоставляю индивидуальные отчеты о рисках на основе данных из публичных и частных баз, чтобы убедиться, что ваш потенциальный контрагент, будь то компания или физическое лицо безопасен и не имеет проблем.
2. Проверяю аресты имущества, гражданские и трудовые иски, возможные уголовные записи и подготавливаю отчет о рисках, чтобы вы знали, с чем сталкиваетесь.
3. Кроме этого, даю консультации о том как вы можете безопасно и с уверенностью перевести свои средства в страну и инвестировать их.
Про мою компетенцию в вопросе защиты активов и инвестиций:
Мой опыт охватывает расследования отмывания денег, финансирования терроризма, коррупции, налогового мошенничества и международного наркотрафика, как внутри страны, так и за рубежом.
Я сыграл ключевую роль в таких громких делах, как коррупционный скандал с компанией Odebrecht и отмыванием денег, связанных с Хезболлой.
История моей адвокатской практики позволяет уверенно и компетентно работать с важнейшими нормативно-правовыми актами, включая Закон о банковской тайне (BSA), Патриотический акт США, OFAC и правилами AML, что делает его надежным экспертом не только в области общего публичного права (например, гражданства и миграционного законодательства), но и в финансовой сфере и сфере соблюдения нормативных требований.
Мне удалось заложить прочный профессиональный фундамент в области публичного права, консультируя государственные учреждения и частных клиентов по вопросам, связанным с административным правом, конституционным правом и защитой прав человека.